Главная Обратная связь

Дисциплины:






Общественно опасные последствия совершения преступления, связанного с банкротством



· каково материальное положение гражданина-кредитора, финансовое состояние организации-кредитора,

· каков размер кредиторской задолженности (по каждому кредитору и суммарный), является ли он крупным, какой ущерб причинен в результате преступных действий,

· не повлекли ли неправомерные действия должника банкротства его кредиторов - организаций и граждан,

· не нарушены ли трудовые права граждан, работавших в обанкротившейся организации, не последовало ли их вынужденное массовое увольнение и т.п.,

o были ли потери денежных сбережений граждан,

· есть ли причинно-следственная связь между действиями должника и причиненным ущербом кредиторам.

4.субьект преступления:

а) кто исполняет обязанности руководителя должника,

б) какими административно-хозяйственными и организационно - распорядительными полномочиями он наделен, в том числе на конкретной стадии процедуры банкротства,

в) кем и когда назначен на должность,

г) какова характеристика личности руководителя,

д) в ряде случаев целесообразно установить, не является ли руководитель учредителем иных коммерческих организаций, предпринимателем, как эти структуры связаны с должником и кредиторами,

е) какие отношения существуют у руководителя с кредиторами,

3. кто является учредителем должника,

а) каково его участие в уставном (складочном) капитале,

б) участвует ли в принятии решений. Каких именно,

в) каково его правовое положение и полномочия по отношению к имуществу должника и принятию решении, как может определять действия должника,

г) является ли аффилированным лицом,

д) какое отношение имеет к кредиторам: организациям и гражданам,

е) характеризующий материал,

4. кто является арбитражным управляющим,

а) когда и каким решением арбитражного суда назначен управляющий,

б) на каком этапе процедуры банкротства принимал участие (временный, внешний, конкурсный) и как долго,

в) законно ли был назначен управляющим (не имеет ли заинтересованности в отношении должника или кредиторов, не осуществлял ли ранее управление делами должника, не имелось ли иных препятствий для назначения),

г) имеет ли лицензию на право осуществления деятельности в качестве арбитражного управляющего,

д) не является ли судимым,

е) когда и кем зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя,

ж) как были распределены обязанности между управляющим, руководителем и иными органами управления делами должника, кто какие функции конкретно выполнял,

з) как оплачивалась работа управляющего, предоставлял ли декларации налоговые органы,

и) когда и как (каким документом) переданы полномочия руководителя арбитражному управляющему, |

к) когда и каким образом - отчитывался о своей деятельности перед арбитражным судом, каково содержание отчетов и где они находятся,

л) характеристика личности,

м) является ли учредителем коммерческих организаций, когда и где они были зарегистрированы, имеют ли отношение к должнику или кредиторам, какое именно,

н) как характеризуются взаимоотношения между управляющим, руководителем и иными сотрудниками должника и кредиторов.





sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...