Главная Обратная связь

Дисциплины:






и Кота А.П., зарегистрированном 08.01.2013 в Едином реестре досудебных расследований по №12013130000000024 3 страница



Продолжая преступную деятельность, Бутаков А.Е., будучи должностным лицом юридического лица частного права - директором Крымского филиала ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС», злоупотребляя своим служебным обязанностям и используя свое служебное положение, действуя умышленно, противоправно, повторно, в составе организованной преступной группы с лицитатором данной организации Котом А.П. и оранизатором преступной группы Усмановым Л.М., реализуя совместный преступный умысел, направленный на противоправное обогащение, вопреки интересам указанной организации и государственной исполнительной службы, с целью собственного обогащения, примерно с 10-15.01.2013, в Симферополе, предложили Погосяну Р .Г. передать им и в вечернее время 15.01.2013 получили от него неправомерное вознаграждение в размере 4000 долларов США, что согласно официальному курсу НБУ на 15.01.2013, составляет 31972 гривны, за составление заведомо ложного протокола проведения публичных торгов, согласно которому указанная Погосяном Р.Г. лицо - Притула Н.М. - Якобы победила на таких торгах 16.01.2013 и приобрела таким образом за 414 500 гривен жилой дом №64 с надворными постройками и земельный участок площадью 0,0484 га по вул.Линейний в Симферополе АР Крым, которые были описаны и арестованы Железнодорожным ОГИС Симферопольского МУЮ МЮУ в АР Крым, и переданы для дальнейшей реализации в КФ ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС». При этом лицитатор КФ ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС» Кот А.П., действуя в пределах своих служебных полномочий и отведенных ему лидером преступной группы Усмановым Л.М. функций провел публичные торги таким образом, чтобы победителем торгов стала именно указанная Погосяном Р.Г. лицо - Притула Н.М., и составил соответствующий протокол публичных торгов. Бутаков А.Е., действуя в пределах своих служебных полномочий и отведенных ему лидером преступной группы Усмановым Л.М. функций утвердил этот протокол и выдал его Притуле Н.М. На основании данного протокола торгов Притула Н.М. в дальнейшем зарегистрировала свое право собственности на этот объект недвижимости.

Получив от Погосяна Р.Г. неправомерную выгоду в сумме тридцать одна тысяча девятьсот семьдесят две гривен, Усманов Л.М., Бутаков А.Е. и Кот А.П.распорядились данным денежными средствами по своему усмотрению.

Продолжая преступную деятельность, Бутаков А.Е., будучи должностным лицом юридического лица частного права - директором Крымского филиала ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС», злоупотребляя своим служебным обязанностям и используя свое служебное положение, действуя умышленно, повторно, противоправно, в составе организованной преступной группы с лицитатором данной организации Котом А.П. и оранизатором преступной группы Усмановым Л.М., реализуя совместный преступный умысел, направленный на противоправное обогащение, вопреки интересам указанной организации и государственной исполнительной службы, с целью собственного обогащения, примерно с 15.00 - 16.00 27.12.2012, находясь в своем офисе, расположенном в доме №30 по вул.О.Невського (ул. Р. Люксембург) в Симферополе, требовал от Давидка А.М. неправомерное вознаграждение в размере 1000 долларов США за победу в публичных торгах по реализации квартиры №20 в доме №13 в 8 микрорайоне Красноперекопска АР Крым стоимостью 120.000 гривен, который был описан и арестован Красноперекопским ОГИС и находился на реализации в КФ ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС ».



При этом лицитатор КФ ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС» Кот А.П., действуя в пределах своих служебных полномочий и отведенных ему лидером преступной группы Усмановым Л.М. функций должен был провести публичные торги таким образом, чтобы победителем торгов именно Давыдко А.М., а затем составить соответствующий протокол публичных торгов. Бутаков А.Е., действуя в пределах своих служебных полномочий и отведенных ему лидером преступной группы Усмановым Л.М. функций должен был утвердить этот протокол и выдать его Давыдкове А.М. На основании данного протокола торгов Давыдко А.М. мог в дальнейшем зарегистрировать свое право собственности на этот объект недвижимости.

Реализуя совместный преступный умысел, Бутаков А.Е., в 18.00 - 19.00 часов 25.01.2013, находясь в указанном своем офисе Бутаков А.Е. получил от Давидка А.М.неправомерное вознаграждение в размере 1000 долларов США, согласно официальному курсу НБУ на 25.01.2013 составляет 7 993 гривен.

Получив от Давидка А.М. неправомерную выгоду на общую сумму 7 993 гривен, Усманов Л.М., Бутаков А.Е. и Кот А.П. распорядились данным денежными средствами по своему усмотрению. Однако, в дальнейшем, в связи с получением от неустановленного лица сообщение о документировании правоохранительными органами данной преступной деятельности Усманова Л.М., Бутакова А.Е. и Кота А.П., Бутаков А.Е., действуя в интересах данной организованной группы, желая избежать обращения в правоохранительные органы Давидка А.М., 04.02.2013 вернул ему полученные от него в качестве неправомерной выгоды деньги в сумме 7993 гривен, поскольку не смог выполнить указанные обещанные действия в его интересах по причинам, от него и других членов группы не зависели: 28.01.2013 года Министерство юстиции Украины прекратило действие указанной лицензии ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС» и отменило все указанные договоры данного предприятия с органами ГИС , поэтому в дальнейшем Крымский филиал данной организации не имела права проводить публичные торги.

С учетом изложенного, в действиях Усманов а Л.М. является состав уголовного преступления (преступления), предусмотренного ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.4 ст.368-3 УК Украины: получение должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы неправомерной выгоды за совершение действий с использованием предоставленных ему полномочий в интересах того, кто передает такую ​​выгоду, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды, совершенное повторно, организованной группой, лицом, организовавшее совершение преступления и руководила его подготовкой и совершением.

Продолжая преступную деятельность, Бутаков А.Е., будучи должностным лицом юридического лица частного права - директором Крымского филиала ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС», злоупотребляя своим служебным обязанностям и используя свое служебное положение, действуя умышленно, противоправно, в составе организованной преступной группы с лицитатором данной организации Котом А.П. и оранизатором преступной группы Усмановым Л.М., реализуя совместный преступный умысел, направленный на противоправное обогащение, вопреки интересам указанной организации и государственной исполнительной службы, с целью собственного обогащения, примерно с 26.12.2012, находясь в своем офисе, расположенном в доме №30 по вул.О.Невського (ул. Р. Люксембург) в Симферополе, используя свое служебное положение, требовал от Зинич Т.П. неправомерное вознаграждение в размере 12 000 долларов США за победу в публичных торгах по реализации пансионата «Степные Росы», расположенного по ул.Набережная, 112, в с.Курортное Ленинского района АР Крым стоимостью 120.000 гривен, который был описан и арестован ОГИС Ленинского района АР Крым и находился на реализации в КФ ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС». При этом лицитатор КФ ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС» Кот А.П., действуя в пределах своих служебных полномочий и отведенных ему лидером преступной группы Усмановым Л.М. функций должен был провести публичные торги таким образом, чтобы победителем торгов именно Зинич Т.П., а затем составить соответствующий протокол публичных торгов. Бутаков А.Е., действуя в пределах своих служебных полномочий и отведенных ему лидером преступной группы Усмановым Л.М. функций должен был утвердить этот протокол и выдать его Зинич Т.П. На основании данного протокола торгов Зинич Т.П. мог в дальнейшем зарегистрировать свое право собственности на этот объект недвижимости.

При этом Бутаков А.Е., реализуя совместный преступный план, заверил Зинич Т.П., что без разрешения должностных лиц Государственной исполнительной службы в АР Крым он не сможет провести торги и обеспечить Зинич Т.П. скорей приобретение указанного пансионата по самой низкой стоимости, поэтому большую часть указанной неправомерного вознаграждения - 10000 долларов США, необходимо передать в качестве взятки должностным лицам управления Государственной исполнительной службы в АР Крым, а именно начальнику управления Государственной исполнительной службы в АР Крым Ященко А.Е., который является лицом, занимающим ответственное положение, и старшему государственному исполнителю отдела принудительного исполнения решений Государственной исполнительной службы в АР Крым Шерстнева Р.А.

Таким образом, Бутаков А.Е., действуя в составе организованной группы с Усмановым Л.М. и Котом А.П., подстрекал Зинич Т.П. к даче взятки указанным должностным лицам управления Государственной исполнительной службы в АР Крым, однако довести свой преступный умысел до конца данные лица не смогли по причинам, от них не зависят: 29.01.2013 Министерство юстиции Украины прекратило действие указанной лицензии ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС» , поэтому в дальнейшем Крымский филиал данной организации не имела права проводить торги, и, соответственно, Бутаков А.Е. был лишен возможности выполнить обещанные им Зинич Т.П. действия в интересах последнего.

С учетом изложенного, в действиях Усманов а Л.М. является состав уголовного преступления (преступления), предусмотренного ч.2 ст.15 ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.4 ст.369 УК Украины: законченное покушение на подстрекательство к даче взятки должностному лицу, которое занимает ответственное положение, совершенное организованной группой, лицом, организовавшее совершение преступления и руководила его подготовкой и совершением.

Продолжая преступную деятельность, лидер преступной группы Усманов Л.М. и директор Крымского филиала ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС» Бутаков А.Е., действуя в составе организованной преступной группы с лицитатором КФ ООО «ТД« ЭЛИТ СЕРВИС »Котом А.П. и по предварительному сговору с другим лицом, решили продать с неправомерной выгодой для себя недвижимое имущество ЧП «Кемпинг Уют»: админздание лит.А, летние домики лит.Б, В, Г, Д, Ж, С, И, К, Л, состав лит.Г, туалет лит.Т, общей площадью 793,6 кв.м, по адресу: с.Бондаренкове Алушты АР Крым, вул.Кеппена, 20, стоимостью 2277000 гривен, - описанное и арестованное на основании исполнительного производства по исполнительному листу №2-2141 / 2 010 Киевского районного суда Симферополя отделом принудительного исполнения решений управления государственной исполнительной службы городского управления юстиции Украины в АР Крым.Согласно преступным планом Усманова Л.М., изначально данный объект недвижимости должна была приобрести по низкой стоимости на публичных торгах указана другое лицо, которому он сам доверял, а затем данный объект был бы перепродан другим лицам уже по рыночной стоимости, в несколько раз большей, чем указана.

Реализуя данный преступный план, Бутаков А.Е. и Кот А.П., действуя в соответствии с распределенными ним лидером преступной группы Усмановым Л.М.функций, используя свои служебные полномочия, умышленно сорвали проведение назначенных впервые публичных торгов в ноябре-декабре 2012 года, после чего, в соответствии с действующим законодательством, стоимость указанного объекта недвижимости была снижена до 1707750 гривен, а его новые торги были назначены на 28.01. +2013.

Реализуя преступный план, известный всем членами группы и другому лицу, Усманов Л.М. решил, что продажа указанного недвижимого имущества с публичных торгов 28.01.2013 должен быть оформлен на его знакомую Лесникова М.И., с которой он поддерживал доверительные отношения. При этом Кот А.П. и Бутаков А.Е. должны были провести регистрацию участников этих публичных торгов таким образом, чтобы было зарегистрировано меньше участников, то есть должны были использовать любые причины, чтобы отказать большинства желающим принять участие в этих торгах в регистрации на них. Последующем Кот А.П.должен был провести эти публичные торги таким образом, чтобы переможцев торгов стала именно Лесникова М.И., и составить соответствующий протокол публичных торгов, а Бутаков А.Е. должен был этот протокол утвердить и выдать Лесникова М.И.

25.01.2013 отделом принудительного исполнения решений управления государственной исполнительной службы городского управления юстиции Украины в АР Крым было вынесено постановление о прекращении торгов, а 29.01.2013 Министерство юстиции Украины прекратило действие лицензии ООО «ТД« ЭЛИТ СЕРВИС »на право хранения и реализации описанного и арестованного имущества, - то есть с 25.01.2013 Крымский филиал ООО «ТД« ЭЛИТ СЕРВИС »не имела права продавать с торгов указанный объект недвижимости, в связи с чем предназначены отделом принудительного исполнения решений управления ДВС МУЮ Украины в АР Крым публичные торги 28.01.2013 не проводились.

При этом 02.02.2013 Усманов Л.М., реализуя преступный умысел, зная о наличии запрета проведения публичных торгов, дал Бутакову А.Е. и Коту А.П.указания составить и выдать Лесникова М.И. датированный 28.01.2013 заведомо ложный протокол публичных торгов, согласно которому Лесникова М.И. стала победительницей торгов и приобрела указанный лот.

Бутаков А.Е., будучи должностным лицом юридического лица частного права, злоупотребляя своими служебными обязанностями и используя свое служебное положение, действуя умышленно, противоправно, по предварительному сговору с другим лицом и в составе организованной преступной группы с лицитатором данной организации Котом А. П. и оранизатором преступной группы Усмановым Л.М., реализуя совместный преступный умысел, направленный на противоправное обогащение, выполняя указания Усманова Л.М., вопреки интересам КФ ООО «ТД« ЭЛИТ СЕРВИС », государственной исполнительной службы и ПАО« Райффайзен Банк Аваль », достоверно зная, что на основании вышеуказанных решений он не имеет права продавать с торгов вверенное Крымском филиале ООО «ТД« ЭЛИТ СЕРВИС »указанное недвижимое имущество, в офисном помещении КФ ООО« ТД ЭЛИТ СЕРВИС », по ул. Невского, 30, в Симферополе, противоправно, в действительности не проводя торгов, составили протокол проведения публичных торгов от 28.01.2013, согласно которому Лесникова М.И. якобы победила в публичных торгах, проведенных лицитатором КФ ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС» Котом А.П. в г.Алуште АР Крым, и приобрела таким образом недвижимое имущество: админздание лит.А, летние домики лит.Б, В, Г, Д, Ж, С, И, К, Л, состав лит.Г, туалет лит.Т общей площадью 793,6 кв.м, по адресу: с.Бондаренкове Алушты АР Крым, вул.Кеппена, 20 - по 1707750 гривен. Данный протокол Бутаков А.Е. и Кот А.П., действуя по указанию Усманова Л.М., выдали Лесникова М.И.

Вследствие указанных противоправных действий ООО «Кемпинг« Уют »вызвано материальный ущерб в сумме 569 250 гривен, что более чем в 600 раз превышает установленный законом необлагаемый налогом минимум доходов граждан и составляет особо крупный размер ущерба, то есть тяжелыми последствиями преступления.

Кроме того, указанные лица осознавали, что действуют вопреки интересам ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС», подчиненной структурой которого была Крымский филиал ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС»: во-первых, данное предприятие осуществляло свою хозяйственную деятельность исключительно на законных основаниях и законными путями, и , согласно, уставу предприятия, целями данного Общества является «осуществление любой не запрещенной законами деятельности, выполнения работ на предоставление услуг ... с целью получения прибыли», своими действиями; предметом деятельности Общества является «организация и проведение реализации арестованного имущества, изъятого государственными исполнителями, таможенными и правоохранительными органами имущества ... на основании договоров путем продажи с публичных торгов, аукционов, на комиссионных или договорных началах в порядке, установленном действующим законодательством Украины»; во-вторых, согласно договору об оказании услуг по организации и проведению публичных торгов по реализации арестованного недвижимого имущества №01-0223 / 12 от 06.08.2012 с ВПВР УДВСГУЮ МЮУ в АР Крым, вознаграждение КФ ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС» за исполнение данного договора, то есть за продажу указанного объекта недвижимости, составила 14,9% от продажной цены данного объекта - то есть своими преступными действиями указанные лица, действуя в составе организованной группы, взорвали деловую репутацию ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС», нарушив принципы деятельности общества, а также оставили данное предприятие более выгодной материальной выгоды: в случае продажи указанного объекта недвижимости по его стартовой цене - за 2277000 гривен ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС» должно было получить вознаграждение в размере 339 273 гривен, тогда как при продаже данного о 'объекта за 1707750 гривен вознаграждение предприятия составляла всего 254454,75 гривен.

С учетом изложенного, в действиях Усманов а Л.М. является состав уголовного преступления (преступления), предусмотренного ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.364-1 УК Украины: злоупотребление полномочиями, то есть умышленное, с целью получения неправомерной выгоды для себя и других лиц использования вопреки интересам юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы должностным лицом такого юридического лица своих полномочий, что нанесло существенный вред охраняемым законом интересам юридических лиц и повлекшее тяжкие последствия, совершенное организованной группой, лицом , организовавшее совершение преступления и руководила его подготовкой и совершением.

Продолжая преступную деятельность, Бутаков А.Е., будучи должностным лицом юридического лица частного права - директором Крымского филиала ООО «ТД« ЭЛИТ СЕРВИС », злоупотребляя своим служебным обязанностям и используя свое служебное положение, действуя умышленно, противоправно, в составе организованной преступной группы по лицитатором данной организации Котом А.П. и оранизатором преступной группы Усмановым Л.М., по предварительному сговору с другим лицом, реализуя совместный преступный умысел, направленный на противоправное обогащение, вопреки интересам данной организации и государственной исполнительной службы, зная, что на основании соответствующего постановления отдела принудительного исполнения решений управления Государственной исполнительной службы городского управления юстиции Украины в АР Крым от 25.01.2013 не имеет права продавать с торгов вверенный Крымском филиале ООО «ТД« ЭЛИТ СЕРВИС »данным подразделением исполнительной службы городского управления юстиции Украины в АР Крым для хранения описан и изъят у ООО« Кемпинг «Уют» на основании исполнительного производства по исполнительному листу №2-2141 / 2 010 Киевского районного суда Симферополя, и что 29.01.2013 Министерство юстиции Украины прекратило действие указанной лицензии ООО «ТД« ЭЛИТ СЕРВИС »на право хранения и реализации описанного и арестованного имущества - то есть осознавая , что в дальнейшем Крымский филиал данной организации не имела права проводить публичные торги, действуя вопреки этому решению, в период с 29.01.2013 по 03.02.2013, в офисном помещении КФ ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС», по ул. Невского, 30, в Симферополе, противоправно, в действительности не проводя торгов, составили протокол проведения публичных торгов от 28.01.2013, в который умышленно внесли заведомо ложные сведения о том, что Лесникова М.И. будто бы победила в публичных торгах, проведенных лицитатором КФ ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС» в г.Алуште АР Крым, и приобрела таким образом недвижимое имущество ЧП "Кемпинг Уют": админздание лит.А, летние домики лит.Б, В, Г , Д, Ж, С, И, К, Л, состав лит.Г, туалет лит.Т, общей площадью 793,6 кв.м, по адресу: с.Бондаренкове Алушты АР Крым, вул.Кеппена, 20 стоимостью 2277000 гривен - за 1707750 гривен. Вследствие указанных противоправных действий ОАО «Райффайзенбанк Аваль» вызвано материальный ущерб в сумме 569 250 гривен, что более чем в 600 раз превышает установленный законом необлагаемый налогом минимум доходов граждан и составляет особо крупный размер ущерба, то есть тяжелыми последствиями преступления.

С учетом изложенного, в действиях Усманов а Л.М. является состав уголовного преступления (преступления), предусмотренного ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 - ч.2 ст.366 УК Украины: совершенные организованной группой, лицом, организовавшее совершение преступления и руководила его подготовкой и совершением, составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, повлекших тяжкие последствия.

Предусмотрены ст.66 УК Украины обстоятельства, смягчающие наказание Усманова Л.М., во время досудебного расследования не установлены.

Обстоятельствами, отягчающие наказание Усманова Л.М., судом, в соответствии с п.1 ч.1 ст.67 УК Украины, может быть признан рецидив преступлений: Усманов Л.М. совершил указанные выше уголовные правонарушения (преступления), будучи ранее судимым 30.12.2011 Железнодорожным районным судом г.. Симферополя по ч.2 ст.152, ч.1 ст.153, ч.1 ст.189, ч.2 ст.345, ст.353, ч.3 ст.357 и ст.70 УК Украины к 5 годам лишения свободы с применением ст.75 УК Украины на 2 года, то есть в период отбытия испытательного срока возложенной на него судом наказания.

 

Бутакова АртемаЕвгеньевича, 11.09.1985 г.р., уроженца г. Севастополя, Украинский, гражданина Украины, который зарегистрирован по адресу: г.Севастополь, ул.Большая Морская, 20 кв.16; проживает по адресу: г.Севастополь, вул.Частника, д.55;находится в гражданском браке, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка; имеет высшее юридическое образование;депутатом не является; госслужащим не является; не судимого,

сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений (преступлений), предусмотренных ч.4 ст.190; ч.3, ч.4 и ч.5 ст.191; ч.3 ст.28 - ч.2 ст.364-1; ч.3 ст.28 - ч.2 ст.366; ч.3 ст.28 - ч.4 ст.368-3; ч.2 ст.15, ч.4 ст.27, ч.3 ст.28 - ч.4 ст.369 УК Украины.

Во время досудебного расследования установлено:

Бутаков А.Е., будучи должностным лицом юридического лица частного права: директором Крымского филиала ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС» - в августе 2012 года был втянут Усмановым Л.М. в организованную им преступную деятельность, после чего, будучи активным членом организованной Усмановым Л.М. преступной группы, совершил ряд тяжких преступлений в сфере служебной деятельности при следующих обстоятельствах.

Усманов Л.М., будучи ранее судимым 30.12.2011 Железнодорожным районным судом г.. Симферополя по ч.2 ст.152, ч.1 ст.153, ч.1 ст.189, ч.2 ст.345, ст.353 , ч.3 ст.357 и ст.70 УК Украины к 5 годам лишения свободы с применением ст.75 УК Украины на 2 года, на путь исправления не стал и, имея непогашенную в установленном порядке судимость, в период неотбытой части наказания, продолжил преступную деятельность, связанную с противоправным обогащением в особо крупном размере путем организации и совершению ряда тяжких и особо тяжких корыстных уголовных правонарушений (преступлений), при следующих обстоятельствах.

Так, Усманов Л., зная, что Крымский филиал ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС» (далее - КФ ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС») на основании соответствующей лицензии Министерства юстиции Украины сохраняла и реализовывала на публичных торгах в АР Крым арестованное государственными исполнителями имущество должников по исполнительным производствами, и имея умысел, направленный на противоправного обогащения в особо крупном размере путем противоправного, по своему усмотрению, распоряжения этим имуществом, и путем вымогательства и получения неправомерной выгоды за совершение действий с использованием полномочий должностных лиц КФ ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС »в интересах тех, кто передает такую ​​выгоду, и других лиц, а также путем совершения других тяжких корыстных преступлений, но не имея на момент начала данной преступной деятельности - в июне 2012 года - влияния на этих на должностных лиц и, соответственно, возможности втянуть их в свою преступную деятельность, решил начать реализацию своего преступного плана, завладевая чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием юридических и физических лиц, используя указанную, известную ему о деятельности данной организации, информацию и представляясь ее руководителем. При этом Усманов Л.М. намеревался впоследствии, при более благоприятных обстоятельствах, привлечь к данной преступной деятельности должностных лиц КФ ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС».

Продолжая реализовывать свой преступный план и зная, что Крымский филиал ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС» на основании соответствующей лицензии Министерства юстиции Украины и соответствующих договоров с органами Дердавнои исполнительной службы Украины в АР Крым сохраняла и реализовывала на публичных торгах в АР Крым арестованное государственными исполнителями имущество должников по исполнительным производствами, Усманов Л.М., имея умысел, направленный на противоправное обогащение в особо крупных размерах путем незаконного, по своему усмотрению, распоряжения этим имуществом, а также путем вымогательства и получения неправомерной выгоды за совершение действий с использованием полномочий должностных лиц КФ ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС» в интересах тех, кто передает такую ​​выгоду, и других лиц, а также с помощью совершению других тяжких преступлений, связанных со злоупотреблением служебным положением и использованием своих полномочий должностными лицами данной организации, в период с июня 2012 года года по 22.08.2012, путем подбора активных участников преступной группы из числа лиц, стремившихся противоправного обогащения именно совершением преступлений, путем привлечения и сплочения данных лиц под своим непосредственным руководством для совместного осуществления дальнейшей преступной деятельности, распределения между ними ролей и установления в группе именно такой дисциплины, которая была необходима именно для совершения преступлений под его руководством, - создал устойчивую преступную группу, в состав которой в указанный период времени вошли директор Крымского филиала ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС» Бутаков Артем Евгеньевич и Бажаев Рамзан Шахрутдинович (материалы уголовного расследования в отношении которого выделены в отдельное производство), а примерно с начала сентября 2012 - лицитатор Крымского филиала ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС» Кот Андрей Петрович.

Данные лица, из корыстных побуждений, под руководством Усманова Л.М., организовались в преступную группу для совместного совершения преступлений, связанных с противоправным, по своему усмотрению, распоряжением доверенным КФ ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС» на ответственное хранение и реализацию с публичных торгов имуществом, и противоправного обогащения, таким образом, в особо крупных размерах.

Деятельностью преступной группы, путем ежедневной дачи указаний, систематического контроля за их выполнением и распределения денежных средств, полученных от даноъ преступной деятельности, руководил ее организатор - Усманов Л.М .; Бутаков А.Е., Кот А.П. и Бажаев Р.Ш. были активными членами организованной им преступной группы.

При формировании данной преступной группы и выборе ее участников Усманов Л.М., который имел соответствующие связи как в местном уголовном кругу, так и в органах Государственной исполнительной службы и правоохранительных органах АР Крым, учитывал данные обстоятельства, в силу которых члены созданной им преступной группы будут признавать его авторитет и во всем подчиняться ему, то есть обстоятельства, которые позволят ему обеспечить в дальнейшем устойчивость его преступной группы и продолжительность ее деятельности.

Примерно в июне 2012 года, в Симферополе, Усманов Л.М., с целью обеспечения собственной безопасности: осознавая, что в случае разоблачения его причастности к совершению преступлений применен к нему судом испытательный срок будет заменен судом наказания в виде лишения свободы, чтобы избежать таких последствий для себя и желая, чтобы в случае разоблачения его преступной деятельности никто не мог его связать с ней, предложил Бажаев Р.Ш., с которым был знаком продолжительное время и поддерживал доверительные отношения, вступить в преступный сговор с целью реализации своего плана противоправного обогащения в особо крупных размерах. При этом Усманов Л.М., понимая, что без привлечения в данную деятельность должностных лиц КФ ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС» реализовать свой преступный план в полной мере он не сможет, сообщил Бажаев Р.Ш. о своем намерении привлечь в ближайшее время в их преступной деятельности должностных лиц данной организации и в последующем осуществлять данную противоправную деятельность исключительно с использованием служебного положения и обусловленных им полномочий этих лиц.

Будучи знакомым с разработанным Усмановым Л.М. преступным планом противоправного обогащения, безоговорочно доверяя Усманову Л.М. и признавая его авторитет, Бажаев Р.Ш., желая обогатиться любым способом, а также осознавая, что без указанных связей, а также навыков и схем осуществления преступной деятельности, имел Усманов Л.М., и полномочий должностных лиц КФ ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС», самостоятельно он не сможет беспрепятственно и безнаказанно осуществлять такую ​​деятельность самостоятельно, добровольно согласился участвовать в данной - организованной Усмановым Л.М. - Преступной деятельности, и, таким образом, вступил с Усмановым Л.М. в преступный сговор и в организованную им преступную группу, после чего беспрекословно признавал авторитет Усманова Л.М. и безоговорочно выполнял все его указания и требования, связанные с осуществлением указанной преступной деятельности.

Продолжая реализовывать свой преступный план, Усманов Л., зная, что Коваленко И.В. работает в должности директора Крымского филиала ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС» (далее - КФ ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС») временно, и при выполнении своих должностных обязанностей действует в соответствии с законом, то есть привлечь его в свою преступную деятельность не удастся, а также понимая, что без привлечения в данную деятельность должностных лиц КФ ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС» реализовать свой преступный план он не сможет, зная, что вскоре данная должность будет вакантной, решил познакомиться и вступить в преступный сговор с целью реализации своего плана противоправного обогащения в особо крупных размерах с новым директором КФ ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС». В связи с этим, узнав, что на эту должность назначается Бутаков А.Е., Усманов Л.М. примерно в июле 2012 года познакомился с ним, между ними возникли доверительные отношения, и тогда же - в июле 2012 года, в г.. Симферополе АР Крым, Усманов Л., зная, что Бутаков А.Е. в ближайшее время будет принят на работу в ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС» на должность директора КФ ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС», то есть станет должностным лицом юридического лица частного права, предложил Бутакову А.Е. свой план преступной деятельности, согласно которому они должны были, действующие умышленно, використовуючи служебное положение последнего, с целью собственного обогащения, вопреки интересам этой организации, вторых физические и юридические лица и органов Государственной исполнительной службы Украины, получать неправомерную выгоду путем распоряжения по своим - вигидним только им - усмотрению вверенным КФ ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС» арестованного государственными исполнителями имущества должников по исполнительным производствами. При этом Усманов Л.М. убедил Бутакова А.Е. в большой материальной выгоде и безопасности данной преступной деятельности при условии ее осуществления именно вместе с ним - Усмановым Л.М. - И на установленных им условиях, ознакомил Бутакова А.Е. с принципами ее организации и осуществления, и, таким образом, втянул Бутакова А.Е. в преступную деятельность по противоправному обогащению в особо крупных размерах.





sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...