Главная Обратная связь

Дисциплины:






и Кота А.П., зарегистрированном 08.01.2013 в Едином реестре досудебных расследований по №12013130000000024 7 страница



При этом, використовуючы свои вышеуказанные полномочия именно для осуществления преступной деятельности, вопреки интересам данной организации, вторых физические и юридические лица и исполнительной службы лицитатор КФ ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС» Кот А.П. как член организованной преступнойгруппы, согласно отведенных ему функций, выполнял следующее: этом победителями этих торгов становились исключительно те ​​лица, которых ему указывал лично или через Бутакова А.Е. Усманов Л.М .; согласно результатам проведенных публичных торгов и указаниями Усманова Л.М. и Бутакова А.Е. готовил и оформлял надлежащим образом все необходимые при этом документы и протоколы проведения публичных торгов, чем оказывал всем противоправным действиям - своим и других членов организованной группы - видимость законных и легитимных, - при этом неуклонно придерживался установленных Усмановым Л.М. мероприятий дисциплины и конспирации, получал от него свою долю прибыли от указанной противоправной деятельности.

Бажаев Р.Ш., будучи членом организованной Усмановым Л.М. преступной группы, должен был, действуя в рамках полученных от Усманова Л.М. указаний, подыскивать лиц, желающих приобрести на публичных торгах вверенное КФ ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС» арестовано государственными исполнителями по исполнительным производствами имущество должников, и сообщать Усманову Л.М. об этих лицах, убеждать их в выгодности приобретения такого имущества именно в КФ ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС» и именно на установленных Усмановым Л.М. условиях; получал неправомерную выгоду - денежные средства, которые впоследствии передавал лидеру организованной группы Усманову Л.М., от лиц, желающих приобрести на публичных торгах то или иное вверенное КФ ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС» для хранения и реализации на публичных торгах арестованное и описанное имущество должников, - при этом неуклонно придерживался установленных Усмановым Л.М. мероприятий дисциплины и конспирации, получал от него свою долю прибыли от указанной противоправной деятельности.

Денежные средства, вырученные от своей преступной деятельности согласно разработанному Усмановым Л.М. и одобренным всеми членами организованной им группы, данные лица использовали как для погашения расходов, необходимых для дальнейшего осуществления группой преступной деятельности: оплаты ГСМ и техобслуживание автомобилей, на которых передвигались указанные лица, оплаты услуг операторов мобильной связи, с помощью которой члены группы координировали свои действия, получали указания от Усманова Л.М. и осуществляли связь с ним и между собой, - так и для удовлетворения своих жизненных потребностей.



Все перечисленные факторы, в своей совокупности, породили взаимное доверие между членами данной и психологически сплотили их между собой, способствовали успешному функционированию организованной Усмановым Л.М. группы в течение длительного периода времени: с момента создания - до момента разоблачения и прекращения ее деятельности сотрудниками правоохранительных органов.

Указанный порядок организации преступной деятельности, наличие детального плана совершения преступлений, известного всем соучастникам и принятого ими, сплоченность группы и ее устойчивость, выражалась в единстве корыстных намерений незаконного - путем совершения преступлений - приобретение денежных средств и материального обогащения каждого участника преступной группы; официальная трудовая деятельность Бутакова А.Е. и Кота А.П. в КФ ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС», которое было основано именно для законной хозяйственной деятельности, и функционирование данного предприятия, служившие прикрытием указанной преступной деятельности, а также безоговорочное признание Бутаковым А.Е., Котом А.П. и Бажаевым Р.Ш. преступного авторитета Усманова Л.М., обусловлено большими связями Усманова Л.М. в правоохранительных органах и в преступной среде, позволяли Усманову Л.М., Бутакову А.Е., Коту А.П. и Бажаев Р.Ш. длительное время тщательно готовить и планировать совершение конкретных эпизодов преступлений, и совершать их, - что, в совокупности, характеризует устойчивый характер организованной Усмановым Л.М. преступной группы, а так же заговор ее членов на постоянную преступную деятельность.

 

Организованную Усмановым Л.М. преступную деятельность Усманов Л.М. и Бажаев Р.Ш. осуществляли по предварительному сговору группой лиц с конца июня 2012 года по 30.08.2013, а с 30.08.2013 - начале сентября 2013 реализацию преступного плана Усманова Л.М. и направленную им преступную деятельность продолжила организована Усмановым Л.М. преступная группа, в состав которой входили Бутаков А.Е., Кот А.П. и другое лицо, и осуществлял ее к 21.02.2013 - до разоблачения ее сотрудниками правоохранительных органов, при следующих обстоятельствах.

Осуществляя указанную преступную деятельность, Бутаков А.Е., будучи должностным лицом юридического лица частного права - директором Крымского филиала ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС», злоупотребляя своим служебным обязанностям и используя свое служебное положение, действуя умышленно, противоправно, в составе организованной преступной группы по лицитатором данной организации Котом А.П. и оранизатором преступной группы Усмановым Л.М., реализуя совместный преступный умысел, направленный на противоправное обогащение, вопреки интересам указанной организации и государственной исполнительной службы, с целью собственного обогащения, примерно с 26.12.2012, находясь в своем офисе, расположенном в доме №30 по вул.О.Невського (ул. Р. Люксембург) в Симферополе, используя свое служебное положение, требовал от Зинич Т.П. неправомерное вознаграждение в размере 12 000 долларов США за победу в публичных торгах по реализации пансионата «Степные Росы», расположенного по ул.Набережная, 112, в с.Курортное Ленинского района АР Крым стоимостью 120.000 гривен, который был описан и арестован ОГИС Ленинского района АР Крым и находился на реализации в КФ ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС».При этом лицитатор КФ ООО «ТД« Элит сервис »Кот А.П., действуя в пределах своих служебных полномочий и отведенных ему лидером преступной группы Усмановым Л.М. функций должен был провести публичные торги таким образом, чтобы победителем торгов именно Зинич Т.П., а затем составить соответствующий протокол публичных торгов. Бутаков А.Е., действуя в пределах своих служебных полномочий и отведенных ему лидером преступной группы Усмановым Л.М. функций должен был утвердить этот протокол и выдать его Зинич Т.П. На основании данного протокола торгов Зинич Т.П. мог в дальнейшем зарегистрировать свое право собственности на этот объект недвижимости.

При этом, реализуя совместный преступный умысел, Бутаков А.Е., в период времени с 13.30 часов до 14.00 часов 08.01.2013, находясь у ресторана «Мак Дональдс» по ул.Гагарина в Симферополе АР Крым, получил от Зинич Т. П. неправомерное вознаграждение в размере 1000 долларов США, согласно официальному курсу НБУ на 08.01.2013, составляет 7993 гривен.

Получив от Зинич Т.П. неправомерную выгоду на общую сумму 7 993 гривен, Усманов Л.М., Бутаков А.Е. и Кот А.П. распорядились данным денежными средствами по своему усмотрению. Однако, в дальнейшем, в связи с получением от неустановленного лица сообщение о документировании правоохранительными органами данной преступной деятельности Усманова Л.М., Бутакова А.Е. и Кота А.П., Бутаков А.Е., действуя в интересах данной организованной группы, желая избежать обращения в правоохранительные органы Зинич Т.П., 09.02.2013 вернул ему полученные от него в качестве неправомерной выгоды деньги в сумме 7 993 гривен, поскольку не смог выполнить указанные обещанные действия в его интересах по причинам, от него и других членов группы не зависели: 28.01.2013 года Министерство юстиции Украины прекратило действие указанной лицензии ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС» и отменило все указанные договоры данного предприятия с органами ГИС , поэтому в дальнейшем Крымский филиал данной организации не имела права проводить публичные торги.

Продолжая преступную деятельность, Бутаков А.Е., будучи должностным лицом юридического лица частного права - директором Крымского филиала ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС», злоупотребляя своим служебным обязанностям и используя свое служебное положение, действуя умышленно, противоправно, повторно, в составе организованной преступной группы с лицитатором данной организации Котом А.П. и оранизатором преступной группы Усмановым Л.М., реализуя совместный преступный умысел, направленный на противоправное обогащение, вопреки интересам указанной организации и государственной исполнительной службы, с целью собственного обогащения, примерно с 10-15.01.2013, в Симферополе, предложили Погосяну Р .Г. передать им и в вечернее время 15.01.2013 получили от него неправомерное вознаграждение в размере 4000 долларов США, что согласно официальному курсу НБУ на 15.01.2013, составляет 31972 гривны, за составление заведомо ложного протокола проведения публичных торгов, согласно которому указанная Погосяном Р.Г. лицо - Притула Н.М. - Якобы победила на таких торгах 16.01.2013 и приобрела таким образом за 414 500 гривен жилой дом №64 с надворными постройками и земельный участок площадью 0,0484 га по вул.Линейний в Симферополе АР Крым, которые были описаны и арестованы Железнодорожным ОГИС Симферопольского МУЮ МЮУ в АР Крым, и переданы для дальнейшей реализации в КФ ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС». При этом лицитатор КФ ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС» Кот А.П., действуя в пределах своих служебных полномочий и отведенных ему лидером преступной группы Усмановым Л.М. функций провел публичные торги таким образом, чтобы победителем торгов стала именно указанная Погосяном Р.Г. лицо - Притула Н.М., и составил соответствующий протокол публичных торгов. Бутаков А.Е., действуя в пределах своих служебных полномочий и отведенных ему лидером преступной группы Усмановым Л.М. функций утвердил этот протокол и выдал его Притуле Н.М. На основании данного протокола торгов Притула Н.М. в дальнейшем зарегистрировала свое право собственности на этот объект недвижимости.

Получив от Погосяна Р.Г. неправомерную выгоду в сумме тридцать одна тысяча девятьсот семьдесят две гривен, Усманов Л.М., Бутаков А.Е. и Кот А.П.распорядились данным денежными средствами по своему усмотрению.

Продолжая преступную деятельность, Бутаков А.Е., будучи должностным лицом юридического лица частного права - директором Крымского филиала ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС», злоупотребляя своим служебным обязанностям и используя свое служебное положение, действуя умышленно, повторно, противоправно, в составе организованной преступной группы с лицитатором данной организации Котом А.П. и оранизатором преступной группы Усмановым Л.М., реализуя совместный преступный умысел, направленный на противоправное обогащение, вопреки интересам указанной организации и государственной исполнительной службы, с целью собственного обогащения, примерно с 15.00 - 16.00 27.12.2012, находясь в своем офисе, расположенном в доме №30 по вул.О.Невського (ул. Р. Люксембург) в Симферополе, требовал от Давидка А.М. неправомерное вознаграждение в размере 1000 долларов США за победу в публичных торгах по реализации квартиры №20 в доме №13 в 8 микрорайоне Красноперекопска АР Крым стоимостью 120.000 гривен, который был описан и арестован Красноперекопским ОГИС и находился на реализации в КФ ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС ».

При этом лицитатор КФ ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС» Кот А.П., действуя в пределах своих служебных полномочий и отведенных ему лидером преступной группы Усмановым Л.М. функций должен был провести публичные торги таким образом, чтобы победителем торгов именно Давыдко А.М., а затем составить соответствующий протокол публичных торгов. Бутаков А.Е., действуя в пределах своих служебных полномочий и отведенных ему лидером преступной группы Усмановым Л.М. функций должен был утвердить этот протокол и выдать его Давыдкове А.М. На основании данного протокола торгов Давыдко А.М. мог в дальнейшем зарегистрировать свое право собственности на этот объект недвижимости.

Реализуя совместный преступный умысел, Бутаков А.Е., в 18.00 - 19.00 часов 25.01.2013, находясь в указанном своем офисе Бутаков А.Е. получил от Давидка А.М.неправомерное вознаграждение в размере 1000 долларов США, согласно официальному курсу НБУ на 25.01.2013 составляет 7 993 гривен.

Получив от Давидка А.М. неправомерную выгоду на общую сумму 7 993 гривен, Усманов Л.М., Бутаков А.Е. и Кот А.П. распорядились данным денежными средствами по своему усмотрению. Однако, в дальнейшем, в связи с получением от неустановленного лица сообщение о документировании правоохранительными органами данной преступной деятельности Усманова Л.М., Бутакова А.Е. и Кота А.П., Бутаков А.Е., действуя в интересах данной организованной группы, желая избежать обращения в правоохранительные органы Давидка А.М., 04.02.2013 вернул ему полученные от него в качестве неправомерной выгоды деньги в сумме 7993 гривен, поскольку не смог выполнить указанные обещанные действия в его интересах по причинам, от него и других членов группы не зависели: 28.01.2013 года Министерство юстиции Украины прекратило действие указанной лицензии ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС» и отменило все указанные договоры данного предприятия с органами ГИС , поэтому в дальнейшем Крымский филиал данной организации не имела права проводить публичные торги.

С учетом изложенного, в действиях Кота А.П. есть состав уголовного преступления (преступления), предусмотренного ч.3 ст.28 - ч.4 ст.368-3 УК Украины: получение должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы неправомерной выгоды за совершение действий с использованием предоставленных ему полномочий в интересах того, кто передает такую ​​выгоду, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды, совершенное повторно, организованной группой.

Продолжая преступную деятельность, Бутаков А.Е., будучи должностным лицом юридического лица частного права - директором Крымского филиала ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС», злоупотребляя своим служебным обязанностям и используя свое служебное положение, действуя умышленно, противоправно, в составе организованной преступной группы с лицитатором данной организации Котом А.П. и оранизатором преступной группы Усмановым Л.М., реализуя совместный преступный умысел, направленный на противоправное обогащение, вопреки интересам указанной организации и государственной исполнительной службы, с целью собственного обогащения, примерно с 26.12.2012, находясь в своем офисе, расположенном в доме №30 по вул.О.Невського (ул. Р. Люксембург) в Симферополе, используя свое служебное положение, требовал от Зинич Т.П. неправомерное вознаграждение в размере 12 000 долларов США за победу в публичных торгах по реализации пансионата «Степные Росы», расположенного по ул.Набережная, 112, в с.Курортное Ленинского района АР Крым стоимостью 120.000 гривен, который был описан и арестован ОГИС Ленинского района АР Крым и находился на реализации в КФ ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС». При этом лицитатор КФ ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС» Кот А.П., действуя в пределах своих служебных полномочий и отведенных ему лидером преступной группы Усмановым Л.М. функций должен был провести публичные торги таким образом, чтобы победителем торгов именно Зинич Т.П., а затем составить соответствующий протокол публичных торгов. Бутаков А.Е., действуя в пределах своих служебных полномочий и отведенных ему лидером преступной группы Усмановым Л.М. функций должен был утвердить этот протокол и выдать его Зинич Т.П. На основании данного протокола торгов Зинич Т.П. мог в дальнейшем зарегистрировать свое право собственности на этот объект недвижимости.

При этом Бутаков А.Е., реализуя совместный преступный план, заверил Зинич Т.П., что без разрешения должностных лиц Государственной исполнительной службы в АР Крым он не сможет провести торги и обеспечить Зинич Т.П. скорей приобретение указанного пансионата по самой низкой стоимости, поэтому большую часть указанной неправомерного вознаграждения - 10000 долларов США, необходимо передать в качестве взятки должностным лицам управления Государственной исполнительной службы в АР Крым, а именно начальнику управления Государственной исполнительной службы в АР Крым Ященко А.Е., который является лицом, занимающим ответственное положение, и старшему государственному исполнителю отдела принудительного исполнения решений Государственной исполнительной службы в АР Крым Шерстнева Р.А.

Таким образом, Бутаков А.Е., действуя в составе организованной группы с Усмановым Л.М. и Котом А.П., подстрекал Зинич Т.П. к даче взятки указанным должностным лицам управления Государственной исполнительной службы в АР Крым, однако довести свой преступный умысел до конца данные лица не смогли по причинам, от них не зависят: 29.01.2013 Министерство юстиции Украины прекратило действие указанной лицензии ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС» , поэтому в дальнейшем Крымский филиал данной организации не имела права проводить торги, и, соответственно, Бутаков А.Е. был лишен возможности выполнить обещанные им Зинич Т.П. действия в интересах последнего.

С учетом изложенного, в действиях Кота А.П. есть состав уголовного преступления (преступления), предусмотренного ч.2 ст.15, ч.4 ст.27, ч.3 ст.28 - ч.4 ст.369 УК Украины: законченное покушение на подстрекательство к даче взятки должностному лицу, занимающим ответственное положение, совершенное организованной группой.

Продолжая преступную деятельность, лидер преступной группы Усманов Л.М. и директор Крымского филиала ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС» Бутаков А.Е., действуя в составе организованной преступной группы с лицитатором КФ ООО «ТД« ЭЛИТ СЕРВИС »Котом А.П. и по предварительному сговору с другим лицом, решили продать с неправомерной выгодой для себя недвижимое имущество ЧП «Кемпинг Уют»: админздание лит.А, летние домики лит.Б, В, Г, Д, Ж, С, И, К, Л, состав лит.Г, туалет лит.Т, общей площадью 793,6 кв.м, по адресу: с.Бондаренкове Алушты АР Крым, вул.Кеппена, 20, стоимостью 2277000 гривен, - описанное и арестованное на основании исполнительного производства по исполнительному листу №2-2141 / 2 010 Киевского районного суда Симферополя отделом принудительного исполнения решений управления государственной исполнительной службы городского управления юстиции Украины в АР Крым.Согласно преступным планом Усманова Л.М., изначально данный объект недвижимости должна была приобрести по низкой стоимости на публичных торгах указана другое лицо, которому он сам доверял, а затем данный объект был бы перепродан другим лицам уже по рыночной стоимости, в несколько раз большей, чем указана.

Реализуя данный преступный план, Бутаков А.Е. и Кот А.П., действуя в соответствии с распределенными ним лидером преступной группы Усмановым Л.М.функций, используя свои служебные полномочия, умышленно сорвали проведение назначенных впервые публичных торгов в ноябре-декабре 2012 года, после чего, в соответствии с действующим законодательством, стоимость указанного объекта недвижимости была снижена до 1707750 гривен, а его новые торги были назначены на 28.01. +2013.

Реализуя преступный план, известный всем членами группы и другому лицу, Усманов Л.М. решил, что продажа указанного недвижимого имущества с публичных торгов 28.01.2013 должен быть оформлен на его знакомую Лесникова М.И., с которой он поддерживал доверительные отношения. При этом Кот А.П. и Бутаков А.Е. должны были провести регистрацию участников этих публичных торгов таким образом, чтобы было зарегистрировано меньше участников, то есть должны были использовать любые причины, чтобы отказать большинства желающим принять участие в этих торгах в регистрации на них. Последующем Кот А.П.должен был провести эти публичные торги таким образом, чтобы переможцев торгов стала именно Лесникова М.И., и составить соответствующий протокол публичных торгов, а Бутаков А.Е. должен был этот протокол утвердить и выдать Лесникова М.И.

25.01.2013 отделом принудительного исполнения решений управления государственной исполнительной службы городского управления юстиции Украины в АР Крым было вынесено постановление о прекращении торгов, а 29.01.2013 Министерство юстиции Украины прекратило действие лицензии ООО «ТД« ЭЛИТ СЕРВИС »на право хранения и реализации описанного и арестованного имущества, - то есть с 25.01.2013 Крымский филиал ООО «ТД« ЭЛИТ СЕРВИС »не имела права продавать с торгов указанный объект недвижимости, в связи с чем предназначены отделом принудительного исполнения решений управления ДВС МУЮ Украины в АР Крым публичные торги 28.01.2013 не проводились.

При этом 02.02.2013 Усманов Л.М., реализуя преступный умысел, зная о наличии запрета проведения публичных торгов, дал Бутакову А.Е. и Коту А.П.указания составить и выдать Лесникова М.И. датированный 28.01.2013 заведомо ложный протокол публичных торгов, согласно которому Лесникова М.И. стала победительницей торгов и приобрела указанный лот.

Бутаков А.Е., будучи должностным лицом юридического лица частного права, злоупотребляя своими служебными обязанностями и используя свое служебное положение, действуя умышленно, противоправно, по предварительному сговору с другим лицом и в составе организованной преступной группы с лицитатором данной организации Котом А. П. и оранизатором преступной группы Усмановым Л.М., реализуя совместный преступный умысел, направленный на противоправное обогащение, выполняя указания Усманова Л.М., вопреки интересам КФ ООО «ТД« ЭЛИТ СЕРВИС », государственной исполнительной службы и ПАО« Райффайзен Банк Аваль », достоверно зная, что на основании вышеуказанных решений он не имеет права продавать с торгов вверенное Крымском филиале ООО «ТД« ЭЛИТ СЕРВИС »указанное недвижимое имущество, в офисном помещении КФ ООО« ТД ЭЛИТ СЕРВИС », по ул. Невского, 30, в Симферополе, противоправно, в действительности не проводя торгов, составили протокол проведения публичных торгов от 28.01.2013, согласно которому Лесникова М.И. якобы победила в публичных торгах, проведенных лицитатором КФ ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС» Котом А.П. в г.Алуште АР Крым, и приобрела таким образом недвижимое имущество: админздание лит.А, летние домики лит.Б, В, Г, Д, Ж, С, И, К, Л, состав лит.Г, туалет лит.Т общей площадью 793,6 кв.м, по адресу: с.Бондаренкове Алушты АР Крым, вул.Кеппена, 20 - по 1707750 гривен. Данный протокол Бутаков А.Е. и Кот А.П., действуя по указанию Усманова Л.М., выдали Лесникова М.И.

Вследствие указанных противоправных действий ООО «Кемпинг« Уют »вызвано материальный ущерб в сумме 569 250 гривен, что более чем в 600 раз превышает установленный законом необлагаемый налогом минимум доходов граждан и составляет особо крупный размер ущерба, то есть тяжелыми последствиями преступления.

Кроме того, указанные лица осознавали, что действуют вопреки интересам ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС», подчиненной структурой которого была Крымский филиал ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС»: во-первых, данное предприятие осуществляло свою хозяйственную деятельность исключительно на законных основаниях и законными путями, и , согласно, уставу предприятия, целями данного Общества является «осуществление любой не запрещенной законами деятельности, выполнения работ на предоставление услуг ... с целью получения прибыли», своими действиями; предметом деятельности Общества является «организация и проведение реализации арестованного имущества, изъятого государственными исполнителями, таможенными и правоохранительными органами имущества ... на основании договоров путем продажи с публичных торгов, аукционов, на комиссионных или договорных началах в порядке, установленном действующим законодательством Украины»; во-вторых, согласно договору об оказании услуг по организации и проведению публичных торгов по реализации арестованного недвижимого имущества №01-0223 / 12 от 06.08.2012 с ВПВР УДВСГУЮ МЮУ в АР Крым, вознаграждение КФ ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС» за исполнение данного договора, то есть за продажу указанного объекта недвижимости, составила 14,9% от продажной цены данного объекта - то есть своими преступными действиями указанные лица, действуя в составе организованной группы, взорвали деловую репутацию ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС», нарушив принципы деятельности общества, а также оставили данное предприятие более выгодной материальной выгоды: в случае продажи указанного объекта недвижимости по его стартовой цене - за 2277000 гривен ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС» должно было получить вознаграждение в размере 339 273 гривен, тогда как при продаже данного о 'объекта за 1707750 гривен вознаграждение предприятия составляла всего 254454,75 гривен.

С учетом изложенного, в действиях Кота А.П. есть состав уголовного преступления (преступления), предусмотренного ч.3 ст.28 - ч.2 ст.364-1 УК Украины: злоупотребление полномочиями, то есть умышленное, с целью получения неправомерной выгоды для себя и других лиц использования вопреки интересам юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы должностным лицом такого юридического лица своих полномочий, что нанесло существенный вред охраняемым законом интересам юридических лиц и повлекшее тяжкие последствия, совершенное организованной группой.

Продолжая преступную деятельность, Бутаков А.Е., будучи должностным лицом юридического лица частного права - директором Крымского филиала ООО «ТД« ЭЛИТ СЕРВИС », злоупотребляя своим служебным обязанностям и используя свое служебное положение, действуя умышленно, противоправно, в составе организованной преступной группы по лицитатором данной организации Котом А.П. и оранизатором преступной группы Усмановым Л.М., по предварительному сговору с другим лицом, реализуя совместный преступный умысел, направленный на противоправное обогащение, вопреки интересам данной организации и государственной исполнительной службы, зная, что на основании соответствующего постановления отдела принудительного исполнения решений управления Государственной исполнительной службы городского управления юстиции Украины в АР Крым от 25.01.2013 не имеет права продавать с торгов вверенный Крымском филиале ООО «ТД« ЭЛИТ СЕРВИС »данным подразделением исполнительной службы городского управления юстиции Украины в АР Крым для хранения описан и изъят у ООО« Кемпинг «Уют» на основании исполнительного производства по исполнительному листу №2-2141 / 2 010 Киевского районного суда Симферополя, и что 29.01.2013 Министерство юстиции Украины прекратило действие указанной лицензии ООО «ТД« ЭЛИТ СЕРВИС »на право хранения и реализации описанного и арестованного имущества - то есть осознавая , что в дальнейшем Крымский филиал данной организации не имела права проводить публичные торги, действуя вопреки этому решению, в период с 29.01.2013 по 03.02.2013, в офисном помещении КФ ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС», по ул. Невского, 30, в Симферополе, противоправно, в действительности не проводя торгов, составили протокол проведения публичных торгов от 28.01.2013, в который умышленно внесли заведомо ложные сведения о том, что Лесникова М.И. будто бы победила в публичных торгах, проведенных лицитатором КФ ООО «ТД ЭЛИТ СЕРВИС» в г.Алуште АР Крым, и приобрела таким образом недвижимое имущество ЧП "Кемпинг Уют": админздание лит.А, летние домики лит.Б, В, Г , Д, Ж, С, И, К, Л, состав лит.Г, туалет лит.Т, общей площадью 793,6 кв.м, по адресу: с.Бондаренкове Алушты АР Крым, вул.Кеппена, 20 стоимостью 2277000 гривен - за 1707750 гривен. Вследствие указанных противоправных действий ОАО «Райффайзенбанк Аваль» вызвано материальный ущерб в сумме 569 250 гривен, что более чем в 600 раз превышает установленный законом необлагаемый налогом минимум доходов граждан и составляет особо крупный размер ущерба, то есть тяжелыми последствиями преступления.

С учетом изложенного, в действиях Кота А.П. есть состав уголовного преступления (преступления), предусмотренного ч.3 ст.28 - ч.2 ст.366 УК Украины, то есть совершения организованной группой составления и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, повлекших тяжкие последствия.

Согласно п.1 ч.1 ст.66 УК Украины, обстоятельствами, смягчающими наказание Кота А.П., судом могут быть признаны: искреннее раскаяние и активное способствование раскрытию преступления.

Предусмотрены ст.67 УК Украины обстоятельства, отягчающие наказание Кота А.П., во время досудебного расследования не установлены.

Пострадавшие, гражданские истцы и их представители:

- Пострадавший Коваленко АлександрАлександрович, 28.04.1982 года рождения, уроженец Ялты АР Крым, гражданин Украины, с высшим образованием, не работает; зарегистрирован и проживает по адресу: г. Ялта АР Крым, ул.Красноармейская, 12 к.1 кв.8; тел .: 050-538-34-76; не судимого, госслужащим не является, членом избирательных органов не является;

- Потерпевший Попов ВалерийМихайлович, 05.05.1969 года рождения, уроженец м.Кишинива р.Молдова, гражданин Украины, с высшим образованием, основатель и директор ООО «ЕМВМ»; зарегистрирован и проживает по адресу: г. Ялта АР Крым, вул.Крупськои, 20 к.2 кв.4; тел .: 050-499-44-44; не судимого, госслужащим не является, членом избирательных органов не является;

- Потерпевший Зинич ТарасПетрович, 10.02.1978 года рождения, уроженец с.Вилино Бахчисарайского р-на АР Крым, гражданин Украины, с высшим образованием, частный предприниматель; зарегистрирован и проживает по адресу: с.Вилино Бахчисарайского р-на АР Крым, ул.Чапаева, 11 кв.7; тел .: 050-397-42-10; не судимого, госслужащим не является, членом избирательных органов не является;

- Потерпевший Давыдко АндрейНиколаевич, 12.01.1978 года рождения, уроженец Красноперекопска АР Крым, гражданин Украины, со средним образованием, работает аппаратчиком в ПАО «Крымский содовый завод»; зарегистрирован и проживает по адресу: г. Красноперекопск АР Крым, ул.Калинина, 31 кв.42; тел .: 095-635-68-72; не судимого, госслужащим не является, членом избирательных органов не является;

- Пострадавший - публичное акционерное общество «Укрсоцбанк»(идентификационный код 00039019), юридический адрес: г. Киев, ул.Ковпака, 29;представитель - Белый КонстантинАлександрович, 03.02.1979 г.р., гражданин Украины, начальник управления принудительного взыскания ПАО «Укрсоцбанк», проживает по адресу: г.Симферополь, пр. Вернадского, 2 к.4 кв.3; тел ..: 050-222-92-28;





sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...